Kepatuhan dan Etika

KEPATUHAN DAN ETIKA

Berkomitmen pada Kerajinan & Presisi Kami

Uji tuntas dan intelijen korporat

  • Integritas dan reputasi
  • Merger dan akuisisi (“M&A”)
  • Usaha patungan / mitra bisnis
  • Investasi portofolio
  • Penawaran Umum Perdana (“IPO”)
  • Situasi khusus atau kesulitan

Profil eksekutif / Pemeriksaan Latar Prakerja

  • Pemeriksaan pra-pekerjaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengantisipasi risiko terkait perekrutan
  • Verifikasi identitas kandidat, kredensial, latar belakang, riwayat pekerjaan, rekam jejak, pemeriksaan media sosial, referensi, dll., untuk memastikan kesesuaian dengan standar organisasi dan kecocokan budaya di lingkungan lokal

Pemeriksaan risiko pihak ketiga dan kepatuhan

  • Identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang terkait dengan hubungan pihak ketiga, termasuk misalnya. memeriksa keadaan keuangan
  • Uji tuntas, orientasi, penilaian risiko, kepatuhan terhadap peraturan terkait dan kebijakan internal, sanksi dan penyaringan daftar pantauan
  • Kenali Klien Anda (“KYC”) / Anti Pencucian Uang (“AML”) / Pencegahan Pendanaan Terorisme (“CFT” / “PPT”)

Litigasi / dukungan sengketa / investigasi

  • Analisis data dan penemuan / peninjauan / dukungan investigasi untuk litigasi / penyelesaian sengketa (termasuk pemeriksaan kondisi dan status keuangan, misalnya kepemilikan manfaat akhir, konflik kepentingan, dll.)
  • Pemetaan hubungan untuk mengidentifikasi pihak-pihak potensial, memahami dan meninjau latar profil, motivasi, dan kemungkinan modus operandi
  • Identifikasi potensi titik ungkit untuk negosiasi strategis

Menjembatani Risiko dan Strategi – Memberikan Wawasan – Mengamankan Keunggulan Anda di Asia-Pasifik